Fernando Martínez Vela, considerado por muchos como el mayor narcotraficante de Europa del Este, logro humillar en los Juzgados al humilde futbolista español Jorge Donaire; dicho jugador fue contactado por Martínez para jugar en un equipo de la Primera Division griega, entonces Donaire fue advertido por la policia de que estaba en negociaciones con un narco de altos vuelos, un criminal tambien indagado por varios homicidios. El futbolista puso en conocimiento de las autoridades que Fernando Martínez le prometio su contratacion en Grecia a cambio de 50.000 €, un hecho que hizo pensar a Jorge Donaire que estaba siendo victima de una estafa, denuncio a Fernando quien fue detenido durante un espectacular despliegue policial. Cuando Martínez se presento ante el Juez, aparecio una jugosa propuesta contractual de un Club griego destinada al atleta profesional Jorge Donaire.
Odessa, 2018, el joven empresario italiano Andrea Tonetti comenzo a denunciar los reiterados intentos de extorsion que sufrio su negocio durante mas de medio año, las fuerzas del orden ucranianas identificaron a algunos de los delincuentes que atosigaban a Tonetti, quienes pertenecen al clan que financia al grupo inversor Devetia Limited (empresa que gestiona a varios clubes de futbol profesionales). La policia confirmo las identidades de varios de los extorsionadores involucrados.
Andrea Tonetti denuncio al clan Bilunov en Ucrania, y para proteger aun mas su integridad, tambien denuncio en Italia a algunos miembros del clan napolitano Contini, debido a que estos ultimos son los aliados de Bilunov en el pais transalpino.
Tambien ha quedado probado que Pier Gianni Tonetti, el padre de Andrea, ha cometido varias estafas en Odessa utilizando a su propia empresa (Studio Tonetti) como destinataria de los beneficios; delinquir en un territorio gobernado por la criminalidad organizada puede acarrear gravisimas consecuencias para la familia Tonetti.
Por tanto, tambien ha quedado probado que la familia Tonetti participa en diversas actividades delictivas que se desarrollan en territorio ucraniano, y se entiende la existencia de la heladeria Biella Caffe en Odessa, negocio del que se sirven para blanquear sus ganancias. La policia antimafia de Ucrania ya utiliza la denominacion 'clan Tonetti'.
